L’"indien", comme il se fait appeler, gérait un des plus importants trafics de drogue en transformant l’argent du cannabis en or. Il était en relation avec des trafiquants de drogue marocains et avec un grand nombre d’entreprises écran un peu partout dans le monde.
Le procureur de la république de Paris a déclaré que le réseau rapportait « au moins 170 millions d’euros » par an. Il était connecté à la Belgique où il achetait de l’or et à l’Inde où il revendait les lingots en les faisant passer par des mules. Il s’agit de « l’un des plus importants réseaux de blanchiment d’argent de la drogue jamais démantelés en France » selon Le Monde.
Le « banquier » de cette opération était basé au Maroc et émettait depuis là-bas de fausses factures.
Le démantèlement du réseau a permis l’arrestation de 13 personnes impliquées dans le trafic.
Une opération similaire avait déjà permis en octobre dernier d’arrêter 17 criminels coupables notamment de trafic de drogue et de blanchiment d’argent. Elle avait été baptisée « virus ». La nouvelle opération, dans le prolongement de cette dernière, a été appelée « rétrovirus ».
Afriquinfos